По данным кипрских СМИ, свои деньги до так называемой "стрижки", решение о которой было принято 15 марта, успело снять большое количество фирм и частных лиц. Полный список опубликован коммунистической газетой Charagvi. Однако самое примечательное во всем этом, как пишет обозреватель немецкой Die Welt Юлия Смирнова, то, что в данном списке наряду с названиями десятков фирм упоминаются фамилии всего трех человек. Первые две принадлежат родственникам президента Кипра Никоса Анастасиадиса, третья же - председателю правления "Газпромбанка" Андрею Акимову. 6 марта, пишет Смирнова, он своевременно закрыл свой счет в кипрском Laiki Bank и обезопасил, таким образом, 2 млн евро.

Акимов, один из самых высокооплачиваемых менеджеров в России (по данным русской версии Forbes Magazine, в прошлом году он заработал 10 млн долларов), характеризуется российскими СМИ в качестве "самого таинственного банкира". "За десять с лишним лет, что Акимов является главой "Газпромбанка", он не дал прессе ни одного интервью", - отмечает автор материала. Как известно, кроме руководящей должности в "Газпромбанке", Акимов также входит в совет директоров ОАО "Газпром", ОАО "Новатэк" и "Роснефтегаз". Как пишут "Ведомости", своим взлетом бывший гендиректор советского "Донау Банк" в Вене обязан дружбе с Геннадием Тимченко. Также, подчеркивает издание, имеется информация, что банкир уже давно знаком с Владимиром Путиным.

В распоряжении ведущих западных СМИ оказалась предоставленная анонимным источником гигантская база данных о налоговых уклонистах, офшорных оазисах, подставных фирмах и так называемых трастах. Как сообщает в четверг, 4 апреля, интернет-портал газеты Süddeutsche Zeitung, информация объемом 260 гигабайт содержит 2,5 миллиона документов и имена 130 тысяч человек из 170 стран, в том числе из России. Среди них - олигархи, торговцы оружием, финансовые маклеры, нотариусы и банкиры.

В ближайшие дни газета опубликует серию материалов, позволяющую заглянуть в те отрасли финансовой индустрии, которые действуют в условиях строжайшей секретности.

В расследовании участвовали ведущие мировые СМИ

В журналистском расследовании, длившемся 15 месяцев под эгидой организации Consortium of Investigative Journalists, участвовали 88 журналистов из 46 стран мира, представлявших, в частности, такие авторитетные СМИ, как британская телерадиокорпорация BBC, газеты The Guardian, Washington Post, Le Monde, швейцарская Sonntagszeitung.

Документы охватывают три десятилетия и содержат детальную информацию о переводах денежных средств, подставных фирмах, также называемых "фирмами - почтовыми ящиками", связях между отдельными людьми и концернами, отмечает интернет-портал Spiegel Online. Объем базы данных в 160 раз больше информации об отчетах посольств, которую в 2010 году обнародовал WikiLeaks.

Россияне в списке налоговых уклонистов

В нынешнем списке налоговых уклонистов не только политики из Пакистана, Азербайджана, Таиланда, Канады и других стран, но и американские врачи, семьи и вассалы диктаторов, махинаторы с Уолл-стрит, восточноевропейские миллиардеры, торговцы оружием и даже жители греческих деревень.

Среди россиян, находящихся в списках, издание Spiegel Online называет олигарха и мультимиллиардера Михаила Фридмана, супругу вице-премьера Игоря Шувалова, а также двух топ-менеджеров "Газпрома". Приводятся также имена дочерей президента Азербайджана Лейлы и Арзу Алиевых, бывшего министра финансов Монголии Сангажавына Баярцогта, испанской баронессы, владелицы одной из крупнейших в мире частных коллекций картин Кармен Тиссен-Борнемисса, дочери бывшего диктатора Филиппин Фердинанда Маркоса и других.
Как ожидается, после обнародования базы данных правоохранительные органы многих стран начнут собственное расследование случаев уклонения от уплаты налогов.

«Трансмашхолдинг», обнаруживший в конце 2010 года пропажу 4,03 млрд руб. со своих швейцарских счетов, смог вернуть большую часть похищенных средств. Компания получила 2,3 млрд руб. Еще 440 млн руб. швейцарская прокуратура заморозила до окончания расследования. Судьба оставшихся 1,2 млрд руб. остается неизвестной.

История с пропажей денег «Трансмашхолдинга» (ТМХ) из швейцарского банка началась в 2010 году, когда компания обнаружила недостачу в 4,03 млрд руб. (100 млн евро) на своих счетах в LGT Bank. Расследованием дела занялись швейцарская и российская прокуратуры. Им удалось выяснить, что деньги были переведены на неизвестные ТМХ счета, часть из которых была обнаружена в Гонконге, еще какая-то сумма «инвестирована, в том числе в ценные бумаги». С 2011 года машиностроительный холдинг участвует сразу в нескольких судебных разбирательствах по этому поводу.

Ситуация чрезвычайно странная, говорит советник коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Всеволод Миллер. По его словам, с банковского счета чрезвычайно сложно одобрить такой платеж без участия авторизованного лица, а им может быть только клиент банка. В любом случае, если деньги были переведены по халатности банка, они будут возвращены владельцу, уверяет юрист.